Diễn Đàn Thương mại
Wellcome Forum Thuongmailaw.com
Diễn đàn Sinh viên Luật Thương mại
Trường Đại học Luật Hồ Chí Minh
Khuyến cáo nên dùng trình duyệt Mozilla Firefox 1280x840
Vấn đề Bản Quyền được thuongmailaw.com tôn trọng
Để Xem được bài viết vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng kí
Mọi góp ý xin gởi vào Email:
vipclub_toan@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------
BQT-Lee

Join the forum, it's quick and easy

Diễn Đàn Thương mại
Wellcome Forum Thuongmailaw.com
Diễn đàn Sinh viên Luật Thương mại
Trường Đại học Luật Hồ Chí Minh
Khuyến cáo nên dùng trình duyệt Mozilla Firefox 1280x840
Vấn đề Bản Quyền được thuongmailaw.com tôn trọng
Để Xem được bài viết vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng kí
Mọi góp ý xin gởi vào Email:
vipclub_toan@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------
BQT-Lee
Diễn Đàn Thương mại
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Top posters
leeGROUP (520)
Thủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_lcapThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Voting_barThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_rcap 
nguyenhung (82)
Thủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_lcapThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Voting_barThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_rcap 
bé Út (44)
Thủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_lcapThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Voting_barThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_rcap 
LuXuBu (10)
Thủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_lcapThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Voting_barThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_rcap 
Huyen Ga (8)
Thủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_lcapThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Voting_barThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_rcap 
tuquynh (8)
Thủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_lcapThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Voting_barThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_rcap 
tik (7)
Thủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_lcapThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Voting_barThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_rcap 
mr ! hung (7)
Thủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_lcapThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Voting_barThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_rcap 
Shin262 (6)
Thủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_lcapThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Voting_barThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_rcap 
buoi (5)
Thủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_lcapThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Voting_barThủ đoạn lừa của một “ông Tây” Vote_rcap 

Latest topics
» Google Chrome được tích hợp Flash Player
by thucvip Sun Mar 25, 2012 7:41 am

» ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC LUÂT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
by ngocquynh90 Thu Mar 15, 2012 2:13 pm

» Bài giảng Môn Luật Môi Trường Full
by thanh hoa Sat Feb 25, 2012 10:05 am

» Slide bài giảng Luật Môi Trường
by thanh hoa Sat Feb 25, 2012 10:02 am

» Các giáo trình Tư pháp quốc tế
by nhansanbangtatca Thu Feb 16, 2012 4:40 pm

» Học tiếng Nhật - Topglobis
by tuquynh Thu Feb 16, 2012 10:33 am

» Hiệp ước bổ sung về biên giới Việt Nam - Campuchia
by huong91 Wed Nov 09, 2011 9:57 am

» GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
by pic_poc15 Fri Oct 14, 2011 11:10 pm

» Mẫu đơn xin trích lục hồ sơ đất đai
by thanhlong551954 Mon Oct 10, 2011 7:54 pm

» Học tiếng Nhật - Top Globis
by tuquynh Mon Sep 26, 2011 10:37 am

» game java cho mobile đây, download free nhé
by Khách viếng thăm Wed Jul 06, 2011 11:13 am

» Tiếng Nhật online xu thế mới của thời đại- Top Globis
by tuquynh Fri Jul 01, 2011 5:08 pm

» Khai giảng lớp đàm thoại sơ trung cấp tại Top Globis
by tuquynh Fri Jul 01, 2011 5:03 pm

» Tổng Hợp Đề Thi Luật Lao Động I và II
by haique Tue May 31, 2011 12:53 am

» Kê khai thuế qua mạng,Cáp quang,D-COM 3G
by leeGROUP Mon May 30, 2011 6:28 pm

Keywords

RSS feeds


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


Social bookmarking

Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of TMK33A on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of Diễn Đàn Thương mại on your social bookmarking website

Your ad here !
Affiliates
free forum

Lịch Xem TV
Từ điển Việt Anh
Dictionary:
Enter word:
© lee 2010-Soft download

Poll

Làm áo Diễn đàn Thuongmailaw.com

 
 
 
 
 
 

Xem kết quả

PTC
Link liên kết
Kiếm Tiền Online Việc Làm Online Kiếm Tiền Trên Mạng Make Money Online
quang cao
Thông tin việc làm,tuyển dụng
Quảng Cáo liên kết
Liên kết LOGO


Thủ đoạn lừa của một “ông Tây”

Go down

Thủ đoạn lừa của một “ông Tây” Empty Thủ đoạn lừa của một “ông Tây”

Bài gửi by leeGROUP Sun Jun 06, 2010 10:37 pm



Với chức danh tự đặt là Tổng giám đốc Cty TNHH đầu tư Thái Bình Dương&Polynesia (viết tắt là PPI, có trụ sở ở Mỹ), chỉ trong 2 năm hoạt động ở Việt Nam, SaPa Lavelua (sinh 1953, quốc tịch Pháp) đã kịp "làm việc" với trên 20 địa phương và doanh nghiệp ở 10 tỉnh, thành phố để mồi chài cho vay vốn với lãi suất 1,5%/năm hoặc bán phân đạm giá rẻ với tổng số tiền hứa hẹn cho vay lên tới 800 triệu USD và 3,5 triệu tấn phân đạm, nhưng với điều kiện phải... đặt cọc.






Tháng 2.2002, SaPa (quốc tịch Pháp) nhập cảnh vào Việt Nam (trú tại ngõ 73, phố Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) cùng với Phùng Mưng Lương (quốc tịch Pháp, tạm trú tại 220 Hàng Bông, Hà Nội) với chức danh Giám đốc phụ trách khu vực Châu AÁ - Thái Bình Dương của Cty PPI kiêm phiên dịch, biên soạn các tài liệu... lừa. Để dễ lừa đảo, SaPa còn tự giới thiệu là giám đốc, thủ quỹ của một loạt Cty có trụ sở ở Mỹ, ở Pháp. Ngoài ra, SaPa còn tự nhận là chủ tịch của tổ chức nhân đạo AEODER với khả năng huy động nguồn vốn vay lãi suất thấp cho các nước nghèo. Chỉ 3 tháng sau, dù chưa có tư cách pháp nhân hoạt động ở Việt Nam, thông qua một trung gian là Việt kiều ở Mỹ, hai đối tượng này đã ký được hợp đồng để cho UBND tỉnh Nghệ An vay 300 triệu USD. Tuy nhiên, hợp đồng này đã không được triển khai.

Để hợp pháp hoá hoạt động, tháng 9.2002 hai đối tượng trên đã thành lập Văn phòng đại diện tại Bà Rịa- Vũng Tàu. Nhưng ngay lập tức, SaPa tự ý chuyển hoạt động của "văn phòng" về nhà số 6 chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4, TPHCM. Tiếp đó, để lừa đảo có bài bản, chúng soạn thảo cái gọi là "Quy trình vay vốn của tập đoàn tài chính xuyên Thái Bình Dương PPI" và "quy chế vay vốn của PPI". Theo đó, các DN Việt Nam có thể vay dài hạn từ 20 triệu USD trở lên với lãi suất 1,5%/năm và ân hạn 3 năm (không tính lãi). DN Việt Nam vay vốn có thể xin bảo lãnh vay vốn của một ngân hàng Việt Nam hoặc thông qua PPI để xin chứng thư bảo lãnh vay vốn của một ngân hàng quốc tế thì phải qua Cty Hải Phú Sơn (cũng do SaPa lập ra) tư vấn với một khoản tiền chi phí "hợp lý" . Đặc biệt, để xin được bảo lãnh của ngân hàng quốc tế, các DN phải đặt cọc 30% tổng số vốn vay, trong đó DN Việt Nam chỉ phải đóng 1,5%, phần còn lại PPI sẽ... hỗ trợ! Ngoài ra, PPI còn chào bán phân đạm số lượng lớn với giá rẻ từ 100-110USD/tấn (giá thị trường là 140USD/tấn) và cũng với thủ đoạn phải đặt cọc.

Để mở rộng "mạng lưới" lừa của mình, SaPa còn lôi kéo thêm hai đối tượng người Việt Nam vào và trao nhiều "trọng trách". Đó là Trần Huy Bình (sinh 1954, hộ khẩu thường trú ở số 5A , Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM) được phong chức Giám đốc điều hành Cty PPI tại Việt Nam và Phạm Duy Luật (sinh1955 có hộ khẩu ở Thái Bình, tạm trú tại 71/366 phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) được phong làm Trưởng đại diện PPI tại Việt Nam và Giám đốc Cty cổ phần Hải Phú Sơn, thành viên của Cty PPI. Nhờ có hai thành viên mới, chỉ trong 4 tháng, từ 19.5.2003 đến 30.9.2003, SaPa chỉ đạo thành lập thêm 5 Cty với nhiều tên gọi nửa tây, nửa ta rất kêu đều do Bình và Luật thay nhau làm tổng giám đốc và chủ tịch HĐQT (!?).

Với chân rết đó, chúng bắt đầu đi... lừa đảo. Trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Giám đốc Cty TNHH Linh Dương có trụ sở ở thị xã Lào Cai là một điển hình... nhẹ dạ. Ngày 29.6.2003, bà Tâm ký kết được hợp đồng tư vấn với PPI để vay... của PPI 21 triệu USD. Chỉ sau một ngày được tư vấn, hợp đồng vay 21 triệu USD trên đã được ký kết ngay. Theo các hợp đồng trên Cty Linh Dương đã nộp tiền tư vấn hết 63.000USD và đặt cọc 4,5 tỉ đồng Việt Nam (tương đương 227.200USD) cho Cty PPI. Dù chưa thấy vốn vay ở đâu, chỉ một tháng sau bà Tâm lại tiếp tục ký hợp đồng mua bán phân đạm trị giá lên tới 15 triệu USD. Theo đó, Cty Linh Dương lại tiếp tục đặt cọc cho hợp đồng mua bán trên với số tiền 2 tỉ 716 triệu đồng (tương đương 175.000USD). Được biết, phần lớn số tiền đặt cọc cho PPI của bà Tâm là đi... vay.

Nhưng hoạt động của chúng không qua được mắt các trinh sát Phòng An ninh kinh tế và Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội . Trong ngày 27.4, 2 đối tượng SaPa Lavelua và Trần Huy Bình đã bị bắt tại TPHCM. Cùng ngày Phùng Mưng Lương cũng bị bắt tại Hà Nội. Hoảng hốt trước việc các đối tượng khác bị bắt, Phạm Duy Luật đã ra đầu thú. Tất cả chúng đều bị bắt với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, SaPa không chứng minh được khả năng huy động vốn và phân đạm của PPI và y phải chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động của PPI ở Việt Nam. Điều đáng nói là, trừ khoảng 100.000 USD mà 3 đối tượng Lương , Bình và Luật chiếm đoạt và trả lương cho nhân viên, SaPa đã chuyển gần 400.000USD mà y đã lừa đảo được đã được tẩu tán qua chuyển khoản ra nước ngoài hết.


Duy Hưng (L.Đ)



leeGROUP
leeGROUP
Admin
Admin

Pet : 1 .Aeanoid
Posts : 520
Join date : 08/03/2010
Age : 35
Đến từ : hcm u law

http://www.thuongmailaw.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết